به بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی محترم شرکت توکاریل (سهامی عام) به شماره ثبت 24305 و شناسه ملی 10260450980 دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 22/02/1404 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس پل خواجو،میدان فیض،ساختمان شماره یک اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی، به کد پستی 8165633111 برگزار میگردد حضور بهم رسانند یا از طریق تارنمای www.dima.csdiran.ir  بصورت الکترونیکی حاضر شوند.

دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیأت مدیره
2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
3. بررسی و تصویب صورت های سال مالی منتهی به 30/12/1403
4. انتخاب اعضای هیات مدیره
5. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل
6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
7. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
8. تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضا غیر موظف هیأت مدیره .
9. تصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
10. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

نحوه حضور در مجمع الکترونیکی :

پیرو ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 051/440/ب/99 سهامدارانی که تمایل دارند در مجمع الکترونیکی شرکت نمایند در تاریخ 22/02/1404 از طریق تارنمای www.dima.csdiran.ir در مجمع حاضر شده و سوالات خود را مطرح کنند .

با عنایت به اینکه رای گیری صرفاً به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه یاری فرمایید .

در اجرای ماده99 اصلاحیه قانون تجارت و رعایت ماده 19 اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخصی حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند.

برگزارکننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی:

شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات)

دعوت کننده :

هیأت مدیره شرکت توکاریل (سهامی عام)